A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a Operação Celulose, na manhã desta quarta-feira (30) para cumprir de 15 mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e estelionato.
Dois gerentes de banco, que criavam contas falsas, também são apontados como integrantes do grupo e foram presos na ação. Na casa de um dele, os policias encontraram cartões de crédito em branco, além de extratos bancários.
Os Agentes do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), realizaram buscas em casas localizadas em diversos bairros da capital.
De acordo com as investigações, os suspeitos movimentaram mais de R$ 20 milhões, desde 2014, por meio de fraudes com uso de cartões e em transações financeiras utilizando laranjas e empresas de fachada para lavagem de dinheiro sujo.
As investigações começaram após serem constatadas movimentações atípicas em contas bancárias de empresas de reciclagem. Após os indícios, a polícia pediu ao Coaf relatórios de inteligência financeira (RIFs) e quebra do sigilo fiscal, com autorização da Justiça.
