#LavagemDeDinheiro – Página: 3

Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Unha e Carne no Rio de Janeiro e investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e possíveis conexões políticas.

A quinta fase da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira (2), ampliou o alcance das investigações sobre um suposto esquema de ...

Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e filho de Sérgio Cabral, é alvo da Polícia Federal em operação no Rio.

Operação da PF atinge filho de ex-governador do Rio

Por redacao

02/07/2026 - 09:22

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma nova fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro. Entre ...

Governo brasileiro reage a sanções dos EUA contra suspeitos de ligação com o PCC, defende soberania nacional e anuncia reforço no combate ao crime organizado com novo escritório antifacção.

Governo reage a sanções dos EUA e defende soberania em ações contra o PCC

Por redacao

02/07/2026 - 08:59

As primeiras sanções impostas pelos Estados Unidos contra brasileiros e empresas suspeitas de ligação financeira com o Primeiro Comando da ...

Suspensão da OAB-SP pode impactar discussão sobre cela especial para Deolane Bezerra, presa preventivamente em São Paulo.

OAB-SP afasta Deolane da advocacia durante processo disciplinar

Por redacao

25/06/2026 - 13:43

A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo suspendeu cautelarmente a inscrição profissional da advogada e influenciadora Deolane Bezerra ...

Autoridades intensificam fiscalização sobre imóveis de temporada usados em possíveis esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado no Brasil.

Uso de imóveis de temporada é monitorado por autoridades em suspeitas de lavagem de dinheiro

Por redacao

22/06/2026 - 15:31

Órgãos de fiscalização e forças de segurança têm ampliado o monitoramento sobre o uso de imóveis de temporada em possíveis ...

PF mira líder do governo no Senado em nova fase do Caso Master

Operação Compliance Zero chega a Jaques Wagner e amplia pressão política

Por redacao

19/06/2026 - 11:08 - atualizado em 20/06/2026 - 15:02

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a nona fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de irregularidades envolvendo ...

MPSP aponta movimentação de mais de R$ 140 milhões em empresas de Deolane

Empresas ligadas a Deolane movimentaram mais de R$ 140 milhões, diz MPSP

Por redacao

11/06/2026 - 11:19

Empresas ligadas à influenciadora e advogada Deolane Bezerra movimentaram mais de R$ 140 milhões em créditos e débitos entre julho ...

Polícia Federal realiza operação nacional contra organização suspeita de contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e crimes econômicos.

PF faz operação nacional contra esquema de contrabando e lavagem de dinheiro

Por redacao

09/06/2026 - 15:55

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, dia 9, uma ofensiva nacional para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em ...