PF investiga lavagem de dinheiro no Rio e prende Márcio Canella após apreensão de fuzil
A Polícia Federal prendeu em flagrante o ex-prefeito de Belford Roxo e presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, ...
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Moraes restringe compartilhamento de dados do Coaf
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (27) novas restrições sobre o compartilhamento de ...
Transferência de R$ 25,9 milhões da J&F a empresa ligada a resort de Toffoli é apontada como atípica pelo Coaf
Uma transferência de R$ 25,9 milhões realizada pela J&F, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, para a PHB Holding ...
PF apura desvios de R$ 700 milhões em associações ligadas a aposentados
Quatro jovens empresários de Alphaville, na Grande São Paulo, são investigados pela Polícia Federal por comandarem associações de aposentados envolvidas ...
Relatório aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
A Polícia Federal, com base em informações do Coaf, identificou movimentações de R$ 30,5 milhões nas contas de Jair Bolsonaro ...
Influencers Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra o “jogo do tigrinho”
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Desfortuna, com o objetivo de ...
Coaf aponta que Bolsonaro aplicou R$ 17 milhões enquanto recebia pix de apoiadores
Um relatório produzido pelo Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Governo Federal de combate à lavagem de dinheiro, aponta ...
Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões em seis meses, aponta Coaf
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro, apontou movimentação “atípica” e “incompatível” ...
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