O empresário Francisley Valdevino da Silva, o Sheik dos Bitcoins, é o principal alvo da Operação Poyais, que mobiliza cerca de 100 agentes da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (6), em Curitiba e outras cinco cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O inquérito, aberto com base em investigações de autoridades norte-americanas, apura um esquema de fraudes que movimentaram quase R$ 4 bilhões no Brasil.
O objetivo da operação de hoje, de acordo com a PF, é aprofundar a apuração da prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de estelionato, de lavagem transnacional de dinheiro e de organização criminosa. Francisley, que prefere ser chamado de Francis da Silva, é suspeito de montar um esquema de pirâmide financeira disfarçada de aluguel de bitcoins da clientela.
A vida bilionária de Francisley, marcada por mansões cinematográficas, lanchas, jatos particulares e outras regalias, foi mostrada pelo GLOBO em série de reportagens publicada em junho e julho. Ex-comerciário de uma loja de pet, ele montou um império financeiro que lesou, entre outros clientes, Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa.
Agentes da PF e auditores da Receita Federal cumprem 20 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Ainda não contabilizaram o valor, mas grande quantidade de dinheiro e barras de ouro está entre os bens. Além disso, houve a decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores. As ordens judiciais são cumpridas em Curitiba, São José dos Pinhais (PR), Governador Celso Ramos (SC), Barueri (SP), São José do Rio Preto (SP) e Angra dos Reis (RJ).
A Polícia Federal informou que as investigações contra essa organização criminosa, suspeita da prática no Brasil e no exterior, desde 2016, dos crimes de estelionato e contra o sistema financeiro, dentre outros, foi iniciada em março de 2022 após recebimento, por meio da Interpol, de informações e solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations, por meio da Embaixada dos EUA em Brasília.
Em janeiro , a agência norte-americana informou à Polícia Federal que uma empresa internacional com atuação nos Estados Unidos e seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, que seria Francis, eram investigados pela Força Tarefa de El Dorado, da Homeland Security de Nova York, por envolvimento em um lavagem de capitais a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, iniciou-sea investigação em Curitiba, por conta das suspeitas da ocorrência de crimes conexos às fraudes praticados nos EUA por Francis. Diligências iniciais revelaram que o “sheik dos bitcoins” possuía mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele e, por seu grupo empresarial, estaria lesando investidores no Brasil e no exterior.
Autoridades norte-americanas e a PF encontraram provas nos EUA que se somaram a outras da investigação da Polícia Federal e motivaram o pedido judicial para cessação da atividade criminosa, rastreio do produto dos crimes e colheita de novas provas.
As informações são do Jornal O GLOBO.
