A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal iniciaram nesta quinta-feira (9) a segunda fase da Operação Kryptos, contra um esquema ilegal de bitcoins com suspeita de pirâmide, sediado em Cabo Frio, que movimentou R$ 38 bilhões. Na primeira etapa, em 25 de agosto, a força-tarefa prendeu Glaidson Acácio dos Santos, apontado como chefe da organização.
Nesta continuação, agentes saíram para cumprir mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão no Rio contra João Marcus Pinheiro Dumas Viana e Michael de Souza Magno, ligados a Glaidson. Uma das equipes foi para a Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.
Relembre a Operação Kryptos
Glaidson foi preso em casa, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no dia 25. Na ocasião, agentes apreenderam na mansão R$ 15 milhões em espécie, além de 21 carros de luxo.
A força-tarefa afirma que o ex-garçom movimentou cifras bilionárias em um esquema de pirâmide disfarçado de investimentos em criptomoedas, como bitcoins.
Para atrair clientes, a empresa GAS, sediada em Cabo Frio, prometia retorno mensal de 10% sobre o valor investido. “Em um mercado volátil como o de bitcoin, uma promessa de rentabilidade fixa não é sustentável”, afirmou a Receita, em nota.
“Se para todos os clientes houver promessa de rendimentos fixos, há uma pirâmide financeira em operação, cujo lucro virá dos aportes dos novos clientes, e não da própria natureza lucrativa das operações”, explicou.
“Isso implica a necessidade de se expandir o esquema, encontrando novos clientes para pagar a rentabilidade aos antigos. Caso contrário, o sistema colapsa”, emendou.
Segundo um relatório do Ministério da Justiça, Glaidson investiu R$ 1,2 bi em criptomoedas que foram para a sua própria conta e para as contas de:
Mirelis Zerpa, mulher e sócia de Glaidson, foragida;
Tunay Pereira Lima, um dos chefes da quadrilha;
Vicente Gadelha Rocha Neto, que está foragido;
e de outras duas pessoas.
De acordo com investigadores, Glaidson também repassou pequenos valores para 182 endereços em paraísos fiscais. O fracionamento, afirma a força-tarefa, foi uma tentativa do ex-garçom de ocultar a origem do dinheiro.
Segundo a investigação, a empresa de Glaidson, a GAS Consultoria e Tecnologia, “recrutava massiva quantidade de dinheiro de clientes que são levados a erro, pois acreditam que estão corretando bitcoin, mas que na verdade são remunerados com pagamentos de novos contratos, criando uma pirâmide insustentável”, o que vai causar “uma enxurrada de registros de estelionato em todo o Brasil”.
A força-tarefa afirma que o capital das vítimas não era investido em criptomoedas pela GAS Consultoria e Tecnologia. “A maior parte do dinheiro dos clientes saía da conta bancária da GAS e ia diretamente para a conta bancária de Glaidson, Mirelis, Tunay, Vicente, dentre outros integrantes da organização criminosa.”
As investigações da PF apontam a suspeita de prática de crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As informações são do G1.
