Um casal foi preso em Manhattan na última terça-feira (08), por supostamente tentar lavar cerca de US$ 4,5 bilhões (mais de R$ 23 bi) em criptomoedas roubadas durante uma invasão massiva de 2016, conforme disseram promotores federais.
Ilya “Dutch” Lichtenstein, de 34 anos, e sua esposa rapper, Heather Morgan, de 31, são acusados de conspirar para lavar os lucros de 119.754 bitcoins que foram saqueados quando um hacker violou os sistemas da casa de câmbio virtual Bitfinex. As informações são do Uol.
Dinheiro roubado já foi gasto
A criptomoeda roubada foi supostamente transferida para uma carteira digital controlada por Lichtenstein, que se descreve como um “empreendedor de tecnologia, codificador e investidor” em sua conta do LinkedIn. Ele e sua esposa – uma autodeclarada “empreendedora em série” e criadora do “rap surrealista” – então transferiram os fundos para suas contas por meio de “um complicado processo de lavagem de dinheiro”, conforme apuraram os promotores. O casal supostamente gastou os lucros ilegais em coisas como ouro, NFTs e um vale-presente de US$ 500 (mais de R$ 2,6 mil) do Walmart, de acordo com a queixa criminal revelada na última terça-feira.
Maior apreensão financeira da história
O Departamento de Justiça disse que agentes especiais conseguiram recuperar mais de US$ 3,6 bilhões (quase R$ 19 bi) em bitcoin roubados durante o hack da Bitfinex – sua maior apreensão financeira de todos os tempos.
Como parte do esquema, a dupla supostamente “empregou várias técnicas sofisticadas de lavagem”, incluindo a criação de contas online com identidades falsas e a movimentação do dinheiro lavado pela darknet.
Casal pode pegar 25 anos de prisão
Os promotores também disseram que a dupla tinha uma bolsa rotulada como “telefones queimados” cheia de celulares dentro de seu apartamento em Manhattan, e que Lichtenstein, um cidadão com dupla nacionalidade (russa e norte-americana), mantinha um arquivo chamado “passport_ideas” em seu computador.
Lichtenstein e Morgan estão enfrentando acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, bem como para fraudar os EUA – se condenados por ambas as acusações, cada um deles pode enfrentar uma sentença máxima de 25 anos.
O casal
Eles ficaram noivos em 2019 e se casaram no último ano, de acordo com um post no Facebook de Lichtenstein, no qual ele disse que sua noiva era “minha melhor amiga e a mulher dos meus sonhos” e “não apenas uma empreendedora de tecnologia”, mas também uma “rapper destemida”.
Morgan lançou uma série de músicas de rap sob o alter ego “Razzlekhan”, descrito como “como Genghis Khan, mas com um toque especial” em seu site. Ela também oferece dicas de produtividade, de acordo com seu Instagram.
Em um videoclipe bizarro de 2019 intitulado “Rap Anthem for Misfits & Weirdos: Versace Bedouin Music Video”, Morgan pode ser vista pulando por Wall Street em uma jaqueta dourada, cachecol com estampa de leopardo, óculos escuros e chapéu com uma comitiva enquanto canta: “ Venha muito longe, mas eu não sei para onde estou indo. Eu sou o crocodilo filho da puta de Wall Street”.
