O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso no Panamá na sexta-feira (26) enquanto tentava fugir das autoridades. Ele é investigado por suspeita de desviar mais de R$ 146 milhões em fraudes no sistema Pix. As vítimas incluem um grande banco e outras empresas, que sofreram prejuízos com transferências ilegais.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, já estão em andamento os trâmites legais para a extradição de Spalone ao Brasil, onde deverá cumprir o mandado de prisão expedido no curso das investigações.
A prisão faz parte da Operação Dubai, deflagrada na última terça-feira (23) pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Deic da Polícia Civil paulista. Outros dois investigados também foram presos; juntos, eles teriam movimentado cerca de R$ 75 milhões no esquema.
Gabriel Spalone é proprietário das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, focadas em serviços de pagamentos e investimentos. Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, exibia uma rotina de negócios e viagens de luxo entre São Paulo e Dubai.
Como funcionava a fraude
De acordo com a polícia, no dia 26 de fevereiro um banco identificou uma movimentação atípica em seus sistemas. Em poucas horas, entre 4h23 e 9h47, foram feitas 607 transferências via Pix que somaram R$ 146,6 milhões.
As operações partiram de dez contas de uma empresa parceira da fintech, que oferecia um serviço de “Pix indireto”, prática considerada ilegal. O banco conseguiu bloquear cerca de R$ 100 milhões, mas o restante causou prejuízo às instituições envolvidas.
A defesa de Spalone não foi localizada para comentar o caso até a publicação deste texto.
Da Agência Fonte Exclusiva.
