PCC usou rede de motéis como fachada para lavar quase meio bilhão de reais, aponta operação
Uma investigação conjunta da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desmantelou um sofisticado esquema de lavagem ...
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PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração em operação contra fraudes
A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário ...
PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milhões
A Polícia Federal apreendeu imagens em que o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, aparece ...
Receita endurece fiscalização sobre fintechs para combater lavagem de dinheiro
A partir de agora, as fintechs – instituições financeiras que utilizam tecnologia para inovar no mercado – terão as mesmas ...
“Beto Louco” e “Primo”: a dupla no comando do esquema bilionário de combustíveis do PCC
Em uma das maiores operações contra o crime organizado financeiro, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita ...
Relatório aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
A Polícia Federal, com base em informações do Coaf, identificou movimentações de R$ 30,5 milhões nas contas de Jair Bolsonaro ...
Prefeito de São Bernardo é afastado após operação da PF que encontrou R$ 14 milhões com servidor
O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano após uma operação ...
Operação Ícaro: MP-SP apreendeu mais de R$ 1 milhão, esmeraldas e máquina de contar dinheiro
A Operação Ícaro, deflagrada nesta terça-feira (12) pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), revelou o luxo e a ostentação ...
Influencers Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra o “jogo do tigrinho”
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Desfortuna, com o objetivo de ...
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