PF aponta R$ 28,6 milhões em movimentações suspeitas ligadas a gabinetes de deputados do PL
A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal a existência de R$ 28,638 milhões em movimentações financeiras consideradas suspeitas e ...
Tag: Lavagem de dinheiro
Líder do PL na Câmara é alvo de operação da PF por suspeita de desvio da cota parlamentar
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) foram alvos da ...
Receita aponta dívida de R$ 10 bilhões da Refit em ICMS e compara a orçamento policial do estado
A dívida do Grupo Refit com o Estado do Rio de Janeiro atinge tamanho suficiente para cobrir todo o gasto ...
Motoboys como sócios: PF mira esquema de R$ 15 milhões em rede de padarias do DF
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a rede de padarias Sayonara por um esquema de sonegação fiscal que, ...
Jair Renan Bolsonaro é indiciado por lavagem de dinheiro em caso de suposta fraude
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por lavagem de dinheiro, ...
Emerson Sheik é acusado de lavar dinheiro em esquema com bicheiro
Dados produzidos pela quebra de sigilos bancários revelam que o ex-jogador Emerson Sheik ajudou o chefão do jogo do bicho ...
Conheça a fortuna ‘lavada’ pelo bicheiro Rogério Andrade, segundo polícia e MP
A lista de bens do contraventor Rogério Andrade é extensa. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) ...
‘Faraó dos bitcoins’ e vereador de Búzios são denunciados por lavagem de dinheiro
Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", e um vereador de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do ...
Revista diz que Jairinho possui esquema milionário de imóveis e bens não declarados
Levantamento feito pela revista Veja revela um portfólio de propriedades associadas ao vereador Dr. Jairinho, acusado de matar o menino ...
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