Em uma das maiores operações contra o crime organizado financeiro, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal identificaram os líderes de um esquema de lavagem de dinheiro e fraude fiscal do Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou mais de R$ 52 bilhões. Os alvos principais são Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo” ou “João”.
A “Operação Carbono Oculto” mobilizou cerca de 1.400 agentes em oito estados, cumprindo mais de 350 mandados de busca e apreensão. A investigação aponta uma sonegação fiscal que supera R$ 7,6 bilhões.
Como funcionava o esquema:
A organização criminosa se infiltrou em toda a cadeia de combustíveis, desde usinas até postos, usando uma complexa rede de empresas de fachada, laranjas e fundos de investimento para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
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Importação Fraudulenta: O esquema começava com a importação irregular de nafta, hidrocarbonetos e diesel por empresas intermediárias (interpostas).
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Sonegação em Cadeia: A primeira sonegação ocorria na venda da gasolina das formuladoras para as distribuidoras. O processo se repetia quando as distribuidoras vendiam o produto adulterado para os postos.
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Desvio e Adulteração: O ponto mais crítico era o desvio de metanol importado. O produto, que deveria seguir para empresas químicas, era entregue diretamente a postos para adulterar a gasolina, prejudicando a qualidade do combustível, danificando veículos e o meio ambiente.
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Evasão no Varejo: A fraude se completava com a sonegação de impostos na venda direta ao consumidor final.
Os Líderes
“Beto Louco” é apontado como o operador central da estrutura, coordenando as atividades fraudulentas. Já “Primo” teria sido o responsável pela expansão nacional do esquema para outros setores, consolidando o poder econômico da facção.
A operação revela a sofisticação do crime organizado em se articular na economia formal, causando prejuízos bilionários aos cofres públicos e lesando milhões de consumidores.
Da Agência Fonte Exclusiva.
